Форум бухгалтеров и предпринимателей Узбекистана

[Zaraizar]

Здравствуйте!

Очень нужен ответ специалистов банковской сферы. Ситуация такая: у меня есть валютный счет, открытый в банке к Бишкеке, и карта Visa к нему. Я, конечно, могу ездить в Сарыагач или Чимкент и там обналичивать карту (получаю на нее зарплату от европейской организации). Но очень не хочется мотаться каждый месяц-два...

Вопрос. Если я буду снимать наличку в Ташкенте (в банкомате в гостинице или непосредственно в каком-либо из банков), что увидит местный банк, через который идет обналичивание?

Будет ли доступна информация откуда и за что поступили деньги на мой счет в киргизском банке?

Заранее всем спасибо за ответы!

[Кирилл]

Этот вопрос надо было задать Вашему банку по горячей линии, телефон указан на карте;

Будут указаны только реквизиты Вашего банка, код операции (снятие денег);

Источник пополнения счёта и назначение платежей известны только банку где открыт счёт;

Сведения которые Вас беспокоят, могут быть получены правоохранительными органами, при необходимости, по соответствующему запросу по меж-государственным каналам.

Имеется ли между Рес. Узбекистан и Респ. Киргизия соглашение по контролю за отмыванием средств полученных преступным путём и финансирование терроризма мне неизвестно. Такое соглашение могло быть принято между всеми странами СНГ.

Если суммы большие и получать их Вы будете регулярно - рекомендую получить в Рес. Киргизии соответствующую справку об источнике происхождения средств и налогах.

[Zaraizar]

Кирилл, спасибо большое за Ваш ответ!

В наши банки обращаться не хочу, чтобы не привлекать внимания. Боюсь, что могут затормозить выдачу наличных - организация, на которую я работаю не в фаворе в Узбекистане.

Не думаю, что 1000 USD достаточно большая сумма, чтобы привлечь внимание антитеррористических структур.

Мне интересно - видит ли наш банк без запроса в мой банк в Киргизии детали платежа: от кого и за что потупили деньги.

Еще раз спасибо за Ваш ответ!

[Кирилл]